通化金马药业集团股份有限公司于2025年5月30日召开董事会会议，审议通过了关于修改公司章程的议案。该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。

本次修改根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改和完善。

主要修改内容包括:将全文“股东大会”修改为“股东会”，删除全文“监事”（除特定条款外），并对公司章程中的条款进行了调整和新增，例如，明确了法定代表人辞任的程序，增加了关于股东权利和义务的条款，细化了董事会和股东会的职权，并对独立董事的职责和权限进行了补充。

公司股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销股东会、董事会决议。公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事且至少包括一名会计专业人士，设董事长一人，副董事长一人。董事任期三年，任期届满可连选连任。公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

本次章程修改的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过，最终以市场监督管理部门核准结果为准。