华神科技（000790）董事会审议通过两项议案 拟于12月2日召开2025年第二次临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都华神科技集团股份有限公司（证券简称：华神科技，证券代码：000790）于2025年11月15日披露第十三届董事会第二十六次会议决议公告。会议以通讯表决方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均涉及公司治理结构优化及股东权利行使安排，其中章程修订议案需提交股东大会审议。

据公告显示，本次董事会会议于2025年11月14日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事沟通确认，会议豁免了提前通知期限，通知于当日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄明良先生主持，召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

本次董事会重点审议了两项议案，具体表决情况如下：

公司章程修订：顺应监管要求优化治理结构

公告指出，本次章程修订基于相关法律法规、规范性文件最新规定及工商管理部门要求，在2025年10月29日第十三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司章程》基础上进行调整。具体修订内容将通过巨潮资讯网披露，修订后的章程需经股东大会审议通过后方可生效。此次修订有助于公司治理结构与监管要求保持同步，提升决策规范性。

临时股东会安排：12月2日召开 聚焦章程修订事项

为落实章程修订等重大事项审议程序，董事会决议于2025年12月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。会议具体议程、股权登记日、参会方式等细节将通过后续公告披露。市场分析认为，本次股东会将成为投资者了解公司治理调整方向的关键窗口。

公司已将《第十三届董事会第二十六次会议决议》作为备查文件存档，投资者可通过巨潮资讯网查询会议决议全文及相关议案细节。华神科技表示，将严格按照信息披露规则推进后续工作，保障股东合法权益。

（完）

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