华神科技（000790）董事会审议通过两项议案 拟于12月2日召开2025年第二次临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都华神科技集团股份有限公司（证券简称：华神科技，证券代码：000790）于2025年11月15日披露第十三届董事会第二十六次会议决议公告。会议以通讯表决方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均涉及公司治理结构优化及股东权利行使安排，其中章程修订议案需提交股东大会审议。

据公告显示，本次董事会会议于2025年11月14日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事沟通确认，会议豁免了提前通知期限，通知于当日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄明良先生主持，召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

本次董事会重点审议了两项议案，具体表决情况如下：