华联股份（000882）董事会决议：增设1名职工董事并取消监事会 多项治理制度迎修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京华联商厦股份有限公司（股票代码：000882，下称“华联股份”）于2025年12月10日发布第九届董事会第十六次会议决议公告。会议审议通过了增设职工董事、修订《公司章程》及多项公司治理制度，并决定召开2025年第二次临时股东会。本次会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告显示，为适应《中华人民共和国公司法》（2023年修订）要求，华联股份拟对董事会结构进行调整： - 增设1名职工董事：董事会将新增1个职工董事席位，总人数维持9人不变，此举旨在强化职工参与公司治理的权利。 - 取消监事会设置：公司将不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度同步废止，《公司章程》中对应条款将作修订。

董事会审议通过了《关于增设职工董事暨修订<公司章程>及其附件和公司治理制度的议案》，具体包括：

需提交股东会审议的核心议案

其他治理制度优化

除上述核心议案外，公司还将制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并对《董事会审计委员会工作规则》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》等23项现有制度进行全面修订，以提升合规管理与风险控制能力。修订后的制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

为推进上述议案审议，董事会决定于2025年12月25日下午14:00在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层召开2025年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排详见公司同日发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

本次董事会决议标志着华联股份在公司治理结构优化方面迈出重要一步，后续制度落地及股东会审议结果值得投资者关注。

备查文件：第九届董事会第十六次会议决议 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025年12月10日

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