山金国际黄金股份有限公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，决定增选董事。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规及监管规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意提名汤琦先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名黄颖女士为第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人黄颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,其己书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事、独立董事的任期为自股东大会审议通过且公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起至第九届董事会届满之日止。本次增选非独立董事、独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本事项将提交公司股东大会逐项审议。

附件中介绍了汤琦先生，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融英才”，注册黄金投资分析师。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表等职，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书等职。截至本公告日,汤琦先生未持有公司股份。

黄颖女士，1975年出生，武汉大学国际法法学学士等，曾任AIAL上海万亚信息咨询有限公司(Baker & Mckenzie)法务等职，现任海南华策信诺股权投资私募基金管理有限公司创始人、合规负责人。截至本公告日,黄颖女士未持有公司股份。