甘肃皇台酒业股份有限公司于2025年3月1日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2025-003)。

在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:办公电话:0935-6139865，传真:0935-6139865，电子邮箱:htjy000995@126.com，联系地址:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号。

公告日期为二○二五年六月三日。