亿道信息：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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深圳市亿道信息股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,305股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照公司《董事、高级管

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