亿道信息（001314）2025年第四次临时股东大会落幕 57.27%表决权通过公司章程修订及多项治理制度议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月17日，深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）发布2025年第四次临时股东大会决议公告。公告显示，公司本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，参会股东代表合计持有公司57.27%的有表决权股份，高票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等多项核心议案，为公司治理体系优化奠定基础。

据公告披露，本次股东大会由公司董事会召集，于2025年12月16日召开。其中，现场会议于当日下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室举行，网络投票则通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）进行。因董事长张治宇先生工作原因未能主持，会议由董事钟景维先生代为主持。

会议出席情况显示，本次股东大会参与度较高。具体来看：

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共157人，代表股份8169.1536万股，占公司有表决权股份总数的57.2735%；其中，现场投票股东及代表10人，代表股份8105.9636万股，占比56.8305%；网络投票股东147人，代表股份63.1900万股，占比0.4430%。

中小股东参与方面，除公司董监高及持股5%以上股东外，148名中小股东代表股份206.1319万股，占公司有表决权股份总数的1.4452%，其中现场投票1人（142.9419万股，占1.0022%），网络投票147人（63.1900万股，占0.4430%）。

公司董事、监事、高级管理人员及广东华商律师事务所律师列席会议并提供见证。

本次股东大会审议的议案聚焦公司治理体系完善，包括修订公司章程及制定、修订多项治理相关制度。表决结果显示，各项议案均以高比例赞成票通过。

公司章程修订议案获99.65%赞成票通过（特别决议）

《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案，需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，该议案获8140.3836万股赞成票，占出席有效表决权总数的99.6478%；反对26.7500万股（0.3275%），弃权2.0200万股（0.0247%），远超通过门槛。

10项公司治理制度议案全票通过，完善内控体系

《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》包含10个子议案，涉及修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等现有制度，及制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等新规。各子议案赞成票比例均超99.62%，具体表决情况如下：

其中，《股东会议事规则》修订等议案同样为特别决议议案，均获超三分之二表决权通过；其余议案获出席股东有效表决权过半数通过。

公告披露，广东华商律师事务所王腾洲、周华志律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会决议的备查文件包括会议决议及律师法律意见书等，投资者可登录巨潮资讯网查阅详细内容。亿道信息表示，将根据本次股东大会决议及时完成公司章程修订及相关制度的备案工作，进一步提升公司治理水平。

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