三羊马物流披露公司章程 注册资本8556.58万元 邱红阳持股95.67%为控股股东

来源：新浪财经-鹰眼工作室

三羊马(重庆)物流股份有限公司（以下简称"三羊马物流"）近日披露最新修订的公司章程，详细阐述了公司组织架构、股权结构、治理机制及经营规范等核心内容。作为2021年11月在深交所上市的物流企业，此次章程披露为投资者了解公司治理架构提供了权威依据。

章程显示，三羊马物流前身为重庆中集汽车物流有限责任公司，2016年3月整体变更为股份公司，2021年9月24日获证监会核准首次公开发行2001万股普通股，同年11月30日在深圳证券交易所上市。公司注册地址位于重庆市沙坪坝区土主镇，注册资本为8556.58万元，营业期限为永久存续，法定代表人为董事长任敏。

公司经营范围涵盖普通货运、国际货物运输代理、汽车销售、仓储服务等多元化业务，许可项目包括进出口代理，一般项目覆盖汽车租赁、二手车经销、新能源汽车销售等多个领域，形成综合物流服务能力。

作为公司发起设立时的核心股东构成，15名发起人以净资产折股方式认购全部5200万股股份。其中，控股股东邱红阳持股4975万股，占比高达95.67%，为公司实际控制人；其余14名发起人持股比例均在0.67%以下。

截至章程签署日，公司总股本为8556.58万股，全部为普通股。章程特别规定，公司不得收购本公司股份，除非用于减少注册资本、员工持股计划、股权激励等法定情形，且收购股份需通过公开集中交易方式进行。

股东会运作机制

作为公司最高权力机构，股东会每年召开一次年度会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议采用现场+网络投票方式，对重大事项如增减注册资本、合并分立、修改章程等需经特别决议（2/3以上表决权通过），普通决议需过半数通过。

董事会与高管团队

董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设审计委员会、战略发展委员会等专门委员会。审计委员会作为核心监督机构，行使监事会职权，由3名非高管董事组成（含2名独董），负责审核财务信息、监督内控及审计工作。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，均由董事会聘任。总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度。

章程明确公司实行稳健的利润分配政策，优先采用现金分红方式，在当年盈利且现金流充裕的情况下，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。具体分红标准区分公司发展阶段： - 成熟期无重大资金支出：现金分红占比≥80% - 成熟期有重大资金支出：现金分红占比≥40% - 成长期有重大资金支出：现金分红占比≥20%

公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金可用于弥补亏损、扩大经营或转增股本，但转增后留存的法定公积金不得低于转增前注册资本的25%。

章程强化控股股东及实际控制人行为规范，明确其不得利用关联关系损害公司利益，不得占用公司资金或强令公司违规担保。董事、高管执行职务时违反法律法规或章程规定致公司损失的，需承担赔偿责任，同时设定了严格的关联交易回避表决制度。

此次公司章程的披露，体现了三羊马物流在公司治理、股东权益保护及合规经营方面的规范化运作，为上市公司持续健康发展奠定了制度基础。

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