翔腾新材（001373）拟取消监事会并修订公司章程 审计委员会将承接监事职权

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏翔腾新材料股份有限公司（简称“翔腾新材”，001373）于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》等多项制度修订议案。根据2023年修订的《公司法》及监管要求，公司将取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并同步对公司章程及26项治理制度进行修订完善，以优化公司治理结构。

公告显示，为落实《公司法（2023年修订）》及证监会配套规则要求，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等相关制度将予以废止，公司章程中涉及监事会、监事的条款不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将依照法律法规要求勤勉履职。此次调整后，审计委员会将负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制等事项，成为公司监督体系的核心机构。

公司对《公司章程》进行了系统性修订，主要变化包括：

核心条款修订对比

新增重要条款

• 法定代表人责任条款：明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果归属，公司可向有过错的法定代表人追偿。
• 股东权利细化：股东查阅材料时需遵守保密规定，连续180日持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿，公司需在15日内答复。
• 董事忠实义务期限：董事离任后2年内仍需承担忠实义务，涉及公司秘密的信息永久保密。

为配合章程修订，公司对现有治理制度进行全面梳理，拟修订或制定26项制度，其中《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等8项核心制度需提交股东大会审议。具体如下：

上述制度修订聚焦于强化董事会审计委员会职能、细化股东权利保护、规范关联交易及对外担保审批流程等方面，旨在提升公司治理合规性与透明度。

本次《公司章程》修订及取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案手续。相关修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

翔腾新材表示，本次制度修订是对新《公司法》的积极响应，有助于优化治理架构、提升决策效率，更好地保障公司及全体股东权益。

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