信通电子(001388)拟修订公司章程 董事会人数将由9人减至7人并增设副董事长
来源：新浪财经-鹰眼工作室
山东信通电子股份有限公司（证券简称：信通电子，证券代码：001388）于12月6日发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议已于12月5日审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》。此次修订涉及公司章程四大核心条款调整，包括董事会人数精简、增设副董事长等重要内容，同时将同步修订和制定多项内部管理制度。
公司章程四大条款迎重大调整
根据公告披露，本次公司章程修订聚焦公司治理结构优化，具体涉及临时股东会召开条件、股东会主持机制、董事会组成结构等关键领域，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五十条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的2/3时,即少于5人时; | 第五十条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的2/3时,即少于6人时; |
| 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 | 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百一十条公司设董事会,董事会由九名董事组成,其中,独立董事三人,职工代表董事一名,设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条公司设董事会,董事会由七名董事组成,其中,独立董事三名,职工代表董事一名,设董事长一人,副董事长一人,董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十六条董事长不能履行职务或不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
本次修订后，公司董事会人数将由现行9人精简至7人，同时新增副董事长职位，形成"一正一副"的 leadership 架构。值得注意的是，临时股东会召开条件中"董事人数不足"的触发阈值由"少于5人"调整为"少于6人"，与董事会规模调整形成配套机制。
三项管理制度同步优化
除公司章程修订外，公司拟同步推进内部管理制度体系升级： - 修订《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》两项现有制度 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
公告显示，《董事会议事规则》及新制定的薪酬考核制度需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过后方可生效。上述制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
修订事项需经特别决议通过
根据相关规定，本次公司章程修订属于股东会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等后续事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。
公司表示，本次治理结构优化旨在更好地适应《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等监管要求，提升决策效率。修订后的公司章程及管理制度将进一步完善公司法人治理结构，为公司持续规范运作奠定基础。
（数据来源：公司公告 编辑：XXX）
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