分众传媒信息技术股份有限公司董事会发布关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。

本次交易涉及的标的资产交易价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估值为依据，经各方协商一致，确认交易价格为830,000.00万元。董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性。

本次交易发行股份的定价基准日为公司审议调整方案后的本次交易相关事项的董事会(即公司第九届董事会第二次(临时)会议)决议公告日，发行股份价格为5.68元/股,不低于定价基准日前20 个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一的80%。董事会认为本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正的原则。

特此说明。该说明由分众传媒信息技术股份有限公司董事会于2025年8月7日发布。