凯瑞德2025年第三次临时股东大会高票通过公司章程及治理制度修订议案 出席率达32.35%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
凯瑞德控股股份有限公司（股票代码：002072）于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东大会顺利完成全部议案审议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席股东代表股份占公司有表决权总股份的32.3468%，多项议案获超99.99%赞成票通过，彰显股东对公司治理优化举措的高度认可。
会议召开基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长纪晓文先生主持，现场会议于北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开，网络投票同步开启。会议严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，北京市观远律师事务所出具法律意见书确认本次会议程序合法有效。
出席本次会议的股东及授权代表共62人，代表股份118,932,762股。其中，现场投票股东2人，代表股份76,174,600股（占比20.7176%）；网络投票股东60人，代表股份42,758,162股（占比11.6292%）。中小投资者（持股5%以下）合计59人，代表股份7,858,162股，占公司有表决权总股份的2.1372%。
议案表决结果：多项治理议案获压倒性支持
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 118,931,362 | 99.9988% | 1,400 | 0.0012% | 0 | 0.0000% |
中小投资者表决结果显示，上述议案同意比例均达99.9822%，反对比例0.0178%，弃权比例为0，反映出中小股东对公司治理优化方案的普遍认同。
治理优化夯实发展基础
本次修订的公司章程及系列治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心领域，旨在进一步完善公司法人治理结构，提升决策规范性与透明度。市场分析认为，凯瑞德通过本次股东大会高效推进制度建设，将为后续业务发展与合规运营提供坚实保障。
北京市观远律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东大会召集程序、出席资格、表决过程均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
备查文件
- 凯瑞德控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
- 北京市观远律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
- 深圳证券交易所要求的其他文件
（数据来源：凯瑞德控股股份有限公司公告）
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