广东鸿图（002101）董事会全票通过两项议案 拟修改公司章程并召开2025年第三次临时股东大会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广东鸿图科技股份有限公司（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）于2025年11月18日发布第八届董事会第六十三次会议决议公告。公司董事会以通讯表决方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》两项重要议题，所有议案均获全票通过。

公告显示，本次董事会会议预通知于2025年10月28日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出，会议于2025年11月14日正式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。

拟修订公司章程 具体内容将另行披露

《关于修改<公司章程>的议案》获董事会一致审议通过。

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