广东鸿图（002101）董事会全票通过两项议案 拟修改公司章程并召开2025年第三次临时股东大会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广东鸿图科技股份有限公司（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）于2025年11月18日发布第八届董事会第六十三次会议决议公告。公司董事会以通讯表决方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》两项重要议题，所有议案均获全票通过。
公告显示，本次董事会会议预通知于2025年10月28日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出，会议于2025年11月14日正式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。
会议审议通过的主要议案情况
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 《关于修改<公司章程>的议案》 | 8 | 0 | 0 |
| 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 | 8 | 0 | 0 |
拟修订公司章程 具体内容将另行披露
《关于修改<公司章程>的议案》获董事会一致审议通过。公司表示，《章程修正案》的具体内容将与本公告同日（2025年11月18日）刊登于巨潮资讯网，投资者可登录该平台查阅详细修订条款。此次章程修订尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。
提请召开第三次临时股东大会 会议通知同步披露
为落实公司章程修改等议案的审议程序，董事会审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。根据公告，《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》已与本公告同步披露于巨潮资讯网，将明确股东大会的召开时间、地点、审议事项、参会方式等具体安排。
广东鸿图董事会在公告中强调，本次会议决议内容及后续披露的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。市场分析认为，公司章程修订及临时股东大会的召开，将为公司治理结构优化及重大事项决策提供合规保障，投资者可密切关注股东大会的后续进展。
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