本文档为深圳顺络电子股份有限公司于二○二五年七月发布的《重大投资决策程序与规则》。

该规则旨在规范公司投资管理，提高投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化。公司投资应遵循“规范、合理、科学、优质、高效”的原则，符合国家产业政策和公司经营发展战略。公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。

重大投资信息来源包括公司年度经营计划中的投资计划、日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集的投资信息、总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目以及其它来源的各种投资信息。投资信息的筛选由总经理负责汇总并进行分析、判断和筛选，总经理办公会议负责对拟投资项目进行市场调研和可行性分析，拟订项目建议书及投资收益财务分析评价报告书，制定拟投资项目的风险对策。

公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。对内投资包括新增固定资产投资及技改项目、现有固定资产的填平补齐项目、设立分公司、营销网络及技术研发中心的建设等项目。对外投资包括对外的股权投资、对外收购、兼并企业或资产、包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。投资项目的资金来源包括年度财务决算中提取的公积金（用于公司基本建设和更新改造项目）、年度财务决算中计提的折旧资金（用于公司设备更新改造项目）以及其他融资方式筹集的资金（用于专项投资项目）。

对内投资决策应遵循有效性、成长性、能力性、自主性原则。对外投资决策应遵循合法性、有效性、适量性及无妨碍性、风险回避性原则。董事会具有单笔超过五百万元人民币但累计不超过最近一期经审计的净资产的百分之三十的短期投资审批权限，以及占公司最近一期经审计的净资产百分之三十以下的长期投资审批权限。公司拟投资总额超过公司最近经审计净资产值的百分之三十时，由股东会审议批准。

本《规则》由股东会授权董事会负责制定和解释，并适时进行必要的修改。本《规则》自公司股东大会通过之日起生效实施，其修改时亦同。