广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第二次独立董事专门会议。

会议于2025年4月21日下午17:00在广东省广州市西湖路12号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，符合相关规定。

与会独立董事审议并通过了《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，且符合公司发展战略，有利于公司长远发展。

表决结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

参会独立董事为:郭天武、李志宏、石水平。