多氟多拟取消监事会并修订公司章程 37项治理制度同步调整

来源：新浪财经-鹰眼工作室

多氟多新材料股份有限公司（证券代码：002407，下称“公司”）于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并同步修订《公司章程》及制定、修订37项公司治理制度，以进一步优化治理结构。

公告显示，本次《公司章程》修订的核心内容包括取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。同时，公司股东大会将更名为股东会，并对《股东会议事规则》（修订后名称）及《董事会议事规则》相关条款进行调整。

公司表示，此次修订是根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规要求，并结合公司实际情况作出的优化。修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》已同日披露于巨潮资讯网，相关事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权管理层办理后续工商备案登记等手续。

为配合《公司章程》修订及提升规范运作水平，公司拟同步制定、修订37项治理制度，涵盖议事规则、高管行为规范、风险控制等多个领域。其中，10项制度需提交股东会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等核心制度；其余27项制度经董事会审议通过后即可生效。

具体来看，本次制度调整包括对现有28项制度的修订及9项新制度的制定。新制定的制度包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《反贪腐舞弊与举报制度》《环境保护政策》等，进一步完善了公司在信息披露、风险防控、 ESG 等领域的治理框架。

公告明确，《公司章程》修订及需提交股东会审议的10项治理制度（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等），均需经公司股东大会审议通过后方可实施。修订后的治理制度已披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。

公司表示，本次治理结构优化旨在适应新《公司法》及监管规则要求，提升决策效率与规范运作水平，为公司长期发展奠定治理基础。市场分析认为，取消监事会并由审计委员会承接相关职权，是上市公司治理结构市场化改革的体现，有助于进一步强化董事会专业委员会职能，提升治理效能。

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