高德红外修订及新增26项公司治理制度 强化规范运作适配新《公司法》要求

来源：新浪财经-鹰眼工作室

武汉高德红外股份有限公司（证券代码：002414，证券简称：高德红外）于2025年12月5日发布公告称，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，为适配新《公司法》及监管规则要求，对22项现有制度进行修订，并新增4项制度，合计26项公司治理制度的调整，旨在进一步提升规范运作水平，完善治理结构。

本次制度修订及制定主要基于《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法规要求。公告特别指出，由于相关法律法规调整，公司原有制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此需对治理制度进行系统性优化。

公告显示，本次新增的4项制度包括《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等，旨在填补现有制度空白，强化风险防控与高管行为规范。修订的22项制度涵盖《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等核心治理文件，重点调整了与监事会相关的条款，并同步更新了信息披露、投资者关系等配套规则。

根据安排，上述制度中第4项至第12项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后即可生效。相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露，投资者可查阅具体内容。

此次治理制度的全面升级，是高德红外响应监管要求、完善现代企业制度的重要举措，预计将进一步提升公司决策效率与合规水平，为长期稳健发展奠定制度基础。

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