云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，该关联交易因公司生产经营需求而发生，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

独立董事认为公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，该事项是公开、公平、合理、合规的，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，该关联交易因公司生产经营需求而发生，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

独立董事认为公司股东继续为公司提供财务资助，是为了更好地满足公司经营发展需要，年化利率按人民银行公布的一年期贷款市场报价利率执行，定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次接受关联方财务资助事项符合相关法律法规的要求和规定。

同意公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司继续向公司提供总额不超过6,500万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过2年，年化利率为3.00%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。