广州珠江啤酒股份有限公司董事会于2025年6月16日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告，王志斌先生因已届退休年龄申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王志斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王志斌先生未持有公司股份。

根据有关规定，王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，王志斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年6月16日召开第四届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》，公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。公司法定代表人变更为黄文胜先生。

备查文件包括王志斌先生辞职报告和《第四届董事会第八十四次会议决议》。公告日期为2025年6月17日。