亚威股份回应定增问询 扬州产发集团入主后控制权稳定性引关注
来源：新浪财经-鹰眼工作室
亚威股份（002559.SZ）于近日发布《关于2025年度向特定对象发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函的回复》，就深圳证券交易所提出的关于国资审批、认购资金来源、控制权稳定性、募投项目合理性等九大问题进行了详细说明。此次定增完成后，扬州产发集团将成为公司控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人。
国资审批程序已履行完毕 土地使用权证已取得
公告显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过92,457.49万元，发行股票数量不超过128,235,074股，占发行前公司总股本比例为23.33%，发行对象为扬州产发集团。截至本回复出具日，江苏省政府国有资产监督管理委员会已出具《江苏省国资委关于扬州产业投资发展集团有限责任公司认购江苏亚威机床股份有限公司股票并取得控制权的批复》（苏国资复〔2025〕47号），原则同意扬州产发集团认购亚威股份向其定向发行股票事项。
关于募投项目“伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目”的用地手续，公司已取得编号为苏(2025)江都区不动产权第0031234号的不动产权证书，宗地面积65,242.00平方米，用途为工业出让，使用期限至2075年9月28日。此外，公司已取得项目立项备案、环评批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证预计于2026年3月左右取得。
认购资金来源明确 锁定期安排符合规定
扬州产发集团认购本次发行股票的资金来源包括自有资金和合法自筹资金。其中，自有资金支付40%款项，并购贷款支付60%款项。截至2025年9月30日，扬州产发集团未经审计合并报表账面货币资金余额6.69亿元，其及全资、控股子公司货币资金合计66,853.28万元。扬州产发集团已作出董事会决议，相关子公司均已作出股东决定，同意调拨资金用于认购本次发行的股票。
根据扬州产发集团出具的承诺，其在取得本次向特定对象发行股票后的18个月内，不转让因本次权益变动取得的上市公司股份。扬州市国资委间接持股的扬州创投也已承诺，在本次向特定对象发行股票期间及完成后18个月内，不转让其所持有的上市公司股票。
发行完成后控制权稳定 董事会改组方案确定
本次发行完成后，扬州产发集团将持有亚威股份92,098,593股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为14.35%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为14.49%），与第二大股东亚威科技7.89%的持股比例差额（剔除回购影响后为7.97%）。
根据《合作框架协议》，本次发行完成后，董事会人数仍为9名，其中扬州产发集团有权提名或推荐5名非独立董事和2名独立董事候选人，占董事会席位超过2/3。同时，亚威股份主要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌等承诺将尊重和认可扬州产发集团的控股股东地位，不会以任何方式单独或共同谋求亚威股份的实际控制权。
募投项目为一期配套 产能消化措施有效
本次募投项目“伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目”规划产品主要是与一期项目压力机配套的机身、横梁体、滑块体、底座体等关键部件及其他零部件的前工序产品，是一期项目的前道工序。一期项目规划产能为压力机2,000台/年、自动化冲压线100条/年；二期项目规划的配套结构件产能共计2,100件（套）/年，按照压力机典型机型关键结构件的理论重量进行预测为3.17万吨/年，与一期项目具有匹配性。
公司表示，伺服压力机行业发展趋势良好，市场空间广阔。报告期内，发行人压力机及自动化冲压线销售收入快速增加，2022年至2024年分别为2,417.94万元、4,239.36万元和7,739.12万元。截至2025年9月末，发行人压力机及自动化冲压线产品的发出商品余额为10,402.28万元，在手订单金额为4,428.20万元，对产能消化具有较强支撑。
财务性投资占比未超30% 符合监管要求
截至2025年9月30日，公司财务性投资金额为37,198.89万元，占归属于母公司净资产比例为21.03%，未超过30%。自本次发行董事会决议日前六个月（2024年7月20日）至本回复出具之日，公司新投入的财务性投资为受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）4,379.56万元认缴财产份额，转让对价为5,500.00万元。公司已召开董事会调减本次募集资金26,054.40万元，已包含上述新增财务性投资金额，符合《证券期货法律适用意见第18号》及最新监管要求。
公司表示，本次发行尚须通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定。
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