顺灏股份放弃参股公司增资优先认缴权 关联方椿辰光迹斥资2500万元参与

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月4日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（证券代码：002565，证券简称：顺灏股份）发布《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的进展公告》，披露了其参股公司北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”）增资扩股的具体情况。公司此前已审议通过放弃对轨道辰光本轮增资的优先认缴出资权，而公司关联方北京市椿辰光迹科技发展中心（有限合伙）（以下简称“椿辰光迹”）将出资2500万元参与此次增资。

本次关联交易的核心在于顺灏股份放弃对其参股公司轨道辰光的增资优先认缴权，同时其关联方椿辰光迹参与了轨道辰光的本轮增资。顺灏股份原持有轨道辰光27.8174%的股权，在放弃本轮增资的优先认缴权后，其持股比例将稀释至23.7756%，但不会导致公司合并报表范围的变动。

本次关联交易的关联方为北京市椿辰光迹科技发展中心（有限合伙）（“椿辰光迹”）。关联交易类型属于“放弃参股公司优先认缴出资权暨与关联方共同投资”。由于椿辰光迹是顺灏股份的关联方，其参与轨道辰光的增资，而顺灏股份作为轨道辰光的现有股东放弃优先认缴权，构成了关联交易。

轨道辰光本次增资的总体方案为：注册资本将由7,950,852.25元人民币增加至9,302,497.12元人民币，新增注册资本1,351,644.87元人民币。本轮投资人将以总计170,000,000元人民币的增资价款认购全部新增注册资本。其中，顺灏股份的关联方椿辰光迹（甲方二）投资25,000,000元人民币，认购198,771.31元人民币的新增注册资本。顺灏股份作为轨道辰光的现有股东（乙方三），放弃了对上述新增注册资本的优先认缴权。

本次关联交易中，关联方椿辰光迹的出资额为2500万元人民币。

本次增资完成后，轨道辰光的股权结构如下表所示：

注：若上表数据合计数与各分项之和存在差异，系四舍五入及保留两位小数所致。

由上表可见，顺灏股份在本次增资完成后，持股比例从27.8174%降至23.7756%。关联方椿辰光迹则以198,771.31元的出资额，获得轨道辰光2.1368%的股权。

轨道辰光本次增资所募集的1.7亿元资金，将用于业务拓展、研发、生产、资本性支出及拟从事的主营业务，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途（但经股东会全票通过一致同意的除外），未经本轮投资人同意，增资款不得用于对外投资、委托贷款和证券期货交易。

增资价款的支付以满足若干先决条件为前提，包括目标公司内部决策程序的完成、保证方获得必要授权等。在满足先决条件后，本轮投资人应在收到缴款通知书之日起10个工作日内全额缴付投资款。

顺灏股份本次放弃参股公司轨道辰光的增资优先认缴权，是公司基于自身战略发展及对轨道辰光未来经营规划的综合考量。从股权结构变化来看，公司持股比例虽有所稀释（从27.8174%降至23.7756%），但仍保持第二大股东的地位，表明公司对轨道辰光的经营前景仍持一定信心，只是可能在资金配置或投资策略上有所调整。

关联方椿辰光迹出资2500万元参与增资，成为轨道辰光的新股东，持股2.1368%。这一共同投资行为在商业实践中较为常见，可能有助于为轨道辰光引入更多资源支持其发展。对于顺灏股份而言，放弃优先认缴权可能使其避免了相应的资金投入压力，同时通过关联方的参与，也间接维持了其在轨道辰光股东结构中的影响力。

本次增资完成后，轨道辰光的注册资本增加，资本公积得到充实（增资价款中168,648,355.13元计入资本公积），这将增强其资本实力，为其后续的业务拓展和研发投入提供资金支持。顺灏股份作为重要股东，有望从轨道辰光未来的发展中获益，尽管持股比例有所下降，但若轨道辰光因本次增资实现业务增长和价值提升，顺灏股份所持股权的内在价值仍可能得到保障或提升。

总体而言，本次关联交易事项的进展符合公司此前的决策安排，交易定价（即增资价格）是由轨道辰光与包括关联方椿辰光迹在内的全体本轮投资人协商确定，未发现明显有违公允性的情形。后续需关注轨道辰光在获得增资后，其业务发展是否符合预期，以及顺灏股份在其中的协同效应和投资回报情况。

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