百润股份（002568）2025年第一次临时股东大会高票通过公司章程修订及多项制度议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海百润投资控股集团股份有限公司（证券简称：百润股份，证券代码：002568；债券简称：百润转债，债券代码：127046）于2025年11月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订若干制度的议案》等核心议题。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，各项议案均以超99%的高通过率获得通过，彰显了股东对公司治理优化举措的高度认可。
会议召开基本情况
本次股东大会现场会议于2025年11月18日下午14:30在上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00）。会议由公司董事会召集，董事长刘晓东主持，股权登记日为2025年11月13日。
股东出席情况
本次会议出席股东及授权代表共计231名，代表股份424,800,213股，占公司总股本的40.5132%。其中： - 现场出席股东3名，代表股份366,356,360股，占总股本34.9394%； - 网络投票股东228名，代表股份58,443,853股，占总股本5.5738%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师列席会议，会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求。
议案审议及表决结果
《关于修改<公司章程>的议案》
该议案获绝对多数通过，具体表决结果如下： - 总表决：同意424,651,268股（99.9649%），反对84,145股（0.0198%），弃权64,800股（0.0153%）； - 中小投资者：同意54,367,427股（99.7268%），反对84,145股（0.1543%），弃权64,800股（0.1189%）。
《关于修订若干制度的议案》（逐项审议）
该议案包含8项子议案，均获高票通过，具体表决结果如下：
修订制度议案总表决结果
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《股东会议事规则》 | 420,426,104 | 98.9703% | 4,309,909 | 1.0146% | 64,200 | 0.0151% |
| 《董事会议事规则》 | 420,424,004 | 98.9698% | 4,312,009 | 1.0151% | 64,200 | 0.0151% |
| 《董事会审计委员会实施细则》 | 420,426,872 | 98.9705% | 4,308,541 | 1.0143% | 64,800 | 0.0153% |
| 《董事会提名委员会实施细则》 | 420,414,072 | 98.9675% | 4,321,941 | 1.0174% | 64,200 | 0.0151% |
| 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 420,408,504 | 98.9662% | 4,324,809 | 1.0181% | 66,900 | 0.0157% |
| 《募集资金管理制度》 | 420,411,204 | 98.9668% | 4,313,509 | 1.0154% | 75,500 | 0.0178% |
| 《关联交易公允决策制度》 | 420,413,672 | 98.9674% | 4,319,241 | 1.0168% | 67,300 | 0.0158% |
| 《累积投票制度实施细则》 | 420,417,672 | 98.9683% | 4,316,741 | 1.0162% | 65,800 | 0.0155% |
中小投资者表决结果
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《股东会议事规则》 | 50,142,263 | 91.9765% | 4,309,909 | 7.9057% | 64,200 | 0.1178% |
| 《董事会议事规则》 | 50,140,163 | 91.9727% | 4,312,009 | 7.9096% | 64,200 | 0.1178% |
| 《董事会审计委员会实施细则》 | 50,143,031 | 91.9779% | 4,308,541 | 7.9032% | 64,800 | 0.1189% |
| 《董事会提名委员会实施细则》 | 50,130,231 | 91.9545% | 4,321,941 | 7.9278% | 64,200 | 0.1178% |
| 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 50,124,663 | 91.9442% | 4,324,809 | 7.9330% | 66,900 | 0.1227% |
| 《募集资金管理制度》 | 50,127,363 | 91.9492% | 4,313,509 | 7.9123% | 75,500 | 0.1385% |
| 《关联交易公允决策制度》 | 50,129,831 | 91.9537% | 4,319,241 | 7.9228% | 67,300 | 0.1234% |
| 《累积投票制度实施细则》 | 50,133,831 | 91.9611% | 4,316,741 | 7.9182% | 65,800 | 0.1207% |
律师见证情况
上海市锦天城律师事务所张霞、于凌律师出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集程序、出席资格、表决过程及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。
备查文件
- 《2025年第一次临时股东大会决议》；
- 《上海市锦天城律师事务所法律意见书》。
本次系列议案的通过，标志着百润股份在完善公司治理结构、提升规范化运作水平方面迈出重要一步，为公司持续健康发展提供坚实制度保障。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。