*ST仁东（002647）拟变更公司名称并修订36项内部治理制度 董事会决议提请召开2025年第三次临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月21日，仁东控股股份有限公司（证券简称：*ST仁东，证券代码：002647）发布第六届董事会第十次会议决议公告。会议审议通过了拟变更公司名称及修订《公司章程》、修订公司内部治理制度、提请召开2025年第三次临时股东会等多项议案，公司治理规范化进程再进一步。

公告显示，本次董事会会议通知于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。公告明确，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

议案一：拟变更公司名称并修订《公司章程》

董事会审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公告指出，公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具体内容将详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

议案二：修订36项内部治理制度，17项需提交股东会审议

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，结合拟变更公司名称等实际情况，董事会审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），涉及36项内部治理制度的修订。

其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等17项制度需提交股东大会审议，《大股东定期沟通机制》《总经理工作细则》等19项制度无需提交股东会审议。具体如下：

议案三：提请召开2025年第三次临时股东会

为保障上述议案的顺利实施，董事会审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公告显示，公司拟于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

公告指出，本次会议审议通过的拟变更公司名称及修订《公司章程》议案、修订内部治理制度中需提交股东会审议的相关制度，将提交至公司2025年第三次临时股东会审议。市场人士认为，此次公司名称变更及内部治理制度修订，或为其业务转型及长期发展奠定治理基础，后续需关注临时股东会的审议结果及具体实施进展。

备查文件显示，本次董事会决议已按规定存档。仁东控股董事会表示，将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

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