东江环保拟修订《公司章程》并取消监事会 由审计与风险管理委员会承接相关职权

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，东江环保股份有限公司（股票代码：002672，简称“东江环保”）发布公告称，公司于2025年11月17日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的多项议案。此次调整旨在进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，以适应最新法律法规及监管要求。

根据公告，东江环保此次对《公司章程》及其附件的修订，主要基于《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及深港两地上市规则要求。修订内容包括对《公司章程》及附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》相关条款的调整，并将废止《监事会议事规则》。

值得注意的是，《公司章程》修订生效后，公司将不再设立监事会或监事，原由监事会行使的法定职权将由董事会审计与风险管理委员会承接。这一调整标志着公司治理结构的重大优化，旨在通过强化董事会专业委员会职能，提升内部监督效率。

公告同时明确，上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将授权经营管理层办理工商变更、章程备案等事宜，最终变更内容以工商行政主管部门核准登记为准。具体修订细节可参见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》《主要修订条文对照表》等文件。

为进一步健全内部管理机制，东江环保同步推进了部分治理制度的修订与制定工作。此次共涉及13项制度，涵盖董事会专门委员会议事规则、关联交易、对外担保、信息披露等关键领域，具体如下：

公告显示，上述制度的修订与制定依据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号》等监管要求，结合公司实际情况推进。其中，《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》2项制度需提交股东大会审议，其余11项制度经董事会审议通过后即可生效。

东江环保表示，通过本次《公司章程》及治理制度的系统性优化，公司将进一步提升规范运作水平和治理效能，为长期稳健发展奠定坚实基础。市场分析认为，取消监事会并强化董事会专业委员会职能，有助于减少治理层级、提升决策效率，符合当前上市公司治理专业化、精细化的趋势。

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