珠江钢琴2025年第三次临时股东大会落幕 高票通过公司章程修订等议案 公司将取消监事会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月2日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（证券代码：002678，证券简称：珠江钢琴）2025年第三次临时股东大会在广州市增城区公司文化中心召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项议案，其中《公司章程》修订案的通过意味着公司将正式取消监事会及监事设置，标志着公司治理结构迎来重要调整。

本次股东大会于2025年12月2日15:30召开，现场会议地点位于广州市增城区永宁街香山大道38号公司文化中心五楼会议室，同时通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统提供网络投票平台。会议由公司第四届董事会召集，董事长李建宁主持，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

出席情况显示，本次会议共有198名股东参与表决，代表股份9.21亿股，占公司有表决权股份总数的67.83%。其中，现场投票股东3人，代表股份6.94亿股（占比51.07%）；网络投票股东195人，代表股份2.28亿股（占比16.76%）。中小股东方面，194名股东参与表决，代表股份483.27万股，占公司有表决权股份总数的0.36%，全部通过网络投票参与。

公司部分董监高因工作原因请假并履行了请假程序，其余董监高均出席会议，北京大成（广州）律师事务所律师对会议进行了全程见证。

本次股东大会审议的三项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议事项）

作为本次会议的核心议案，该议案涉及公司治理结构的重大调整。根据表决结果，总投票中同意9.18亿股，占出席有效表决权的99.59%；反对378.54万股（占比0.41%）；弃权1.08万股（占比0.0012%）。尽管总表决以绝对优势通过，但中小股东表决呈现明显分歧：同意103.65万股（占比21.45%），反对378.54万股（占比78.33%），弃权1.08万股（占比0.22%）。

该议案通过后，公司将正式取消监事会及监事设置，原第四届监事会监事唐和平、钞爱明、朱建明的职务自动解除，《监事会议事规则》相应废止，公司规章制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

议案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果显示，同意9.18亿股（占比99.59%），反对378.54万股（占比0.41%），弃权1.06万股（占比0.0012%）。中小股东表决中，同意103.67万股（占比21.45%），反对378.54万股（占比78.33%），弃权1.06万股（占比0.22%）。议案通过后，《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决同意9.17亿股（占比99.57%），反对399.54万股（占比0.43%），弃权1.06万股（占比0.0012%）。中小股东表决中，同意82.67万股（占比17.11%），反对399.54万股（占比82.67%），弃权1.06万股（占比0.22%）。

三项议案表决结果概览（单位：万股、%）

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

值得注意的是，《公司章程》修订案的通过标志着珠江钢琴正式取消监事会，这一调整将对公司治理结构产生深远影响。公司在公告中表示，对原监事会全体监事任职期间的贡献表示感谢，但未进一步披露治理结构调整后的监督机制安排。市场分析人士指出，中小股东对相关议案的高反对比例或反映其对监督机制变化的担忧，后续公司需进一步明确治理架构的完整性与合规性。

本次股东大会决议自通过之日起生效，相关修订后的规章制度将成为公司治理的新依据。

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