福建金森（002679）2025年第三次临时股东会高票通过《公司章程》修订议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
福建金森林业股份有限公司（证券简称：福建金森，证券代码：002679）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票结合网络投票方式召开，高票审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》。本次会议的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议召开基本情况
福建金森2025年第三次临时股东会于2025年11月18日下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统接受网络投票。其中，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00任意时段。
会议由公司董事会召集，董事长潘隆应先生主持。公司第六届董事会董事、监事会监事、董事会秘书现场出席，其他高级管理人员列席，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证。
股东出席情况
本次股东会出席股东及股东代表共计161人，代表有表决权股份157,565,893股，占公司有表决权股份总数的66.8343%，参会股东持股比例较高，体现了股东对公司治理事项的重视。
具体来看，现场会议出席股东及代表4人，代表股份156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502%；网络投票股东157人，代表股份1,377,010股，占比0.5841%。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）出席160人，代表股份7,558,019股，占公司有表决权股本总数的3.2059%。
议案审议及表决结果
本次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》获得高比例支持。具体表决情况如下：
| 表决类型 | 同意股份数（股） | 占出席股东有效表决权比例 | 反对股份数（股） | 占出席股东有效表决权比例 | 弃权股份数（股） | 占出席股东有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 157,464,893 | 99.9359% | 31,800 | 0.0202% | 69,200 | 0.0439% |
中小投资者表决情况显示，该群体对议案同样高度认可：
| 表决类型 | 同意股份数（股） | 占出席中小股东有效表决权比例 | 反对股份数（股） | 占出席中小股东有效表决权比例 | 弃权股份数（股） | 占出席中小股东有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小投资者 | 7,457,019 | 98.6637% | 31,800 | 0.4207% | 69,200 | 0.9156% |
上述议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上同意，表决程序及结果合法有效。
律师见证意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席会议并出具法律意见，认为公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，会议提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，本次会议通过的决议合法有效。
备查文件
本次股东会相关备查文件包括《福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》及《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。
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