ST岭南（002717）重大治理调整：废止监事会并修订公司章程 注册资本增至18.20亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

岭南生态文旅股份有限公司（证券简称：ST岭南，证券代码：002717）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了一系列涉及公司治理结构调整的议案，包括废止部分制度、修订《公司章程》及多项公司治理制度。此次调整旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升治理水平。

公告显示，为响应《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管规定，公司决定废止《岭南生态文旅股份有限公司监事会议事规则》等全部监事会相关制度。根据安排，原监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，原监事及相关人员由原派出单位负责安置。

公司强调，在相关议案提交股东大会审议通过前，第五届监事会仍将严格按照现行《公司法》《公司章程》履行职责，继续对公司财务状况及董事、高级管理人员履职合规性进行监督。公司同时对各位监事任职期间的贡献表示衷心感谢。本次废止事项尚需提交公司股东大会审议。

结合公司治理结构调整及最新法规要求，《公司章程》将进行系统性修订，主要内容包括： 1. 名称变更：将“股东大会”统一修改为“股东会”； 2. 内容删除：全文删除“监事”“监事会”相关表述及连接词、标点； 3. 新增条款：引入职工代表董事制度，并新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节； 4. 注册资本调整：因可转换公司债券转股，公司注册资本拟由16.79亿元（1,679,303,931元）变更为18.20亿元（1,820,233,558元）； 5. 结构优化：因章节增减对相关条款序号及引用内容进行调整。

公司表示，除上述主要修订外，《公司章程》其他修改细节可参见同日发布的《<公司章程>修订对照表》，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的商事变更登记等事宜。

为配合监事会制度废止及章程修订，公司对《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等8项核心治理制度进行同步修订，明确相关条款不再适用监事会及监事规定。具体修订制度清单及批准机构如下：

公告指出，上述第1-6项制度修订需提交股东大会审议通过后方可生效，第7-8项制度自本次董事会审议通过之日起生效。相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次系列治理调整议案尚需提交公司股东大会审议。ST岭南表示，将严格按照法律法规及监管要求推进后续工作，确保公司治理合规性，维护全体股东合法权益。

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