帝欧水华（002798）2025年第六次临时股东会决议出炉 多项管理制度修订及续聘会计师事务所议案高票通过
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月15日，帝欧水华集团股份有限公司（证券简称：帝欧水华，证券代码：002798；债券简称：帝欧转债，债券代码：127047）发布2025年第六次临时股东会决议公告。公告显示，公司于11月14日召开的本次临时股东会审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，各项议案均以高比例同意票获得通过。
会议召开与出席情况
据公告披露，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月14日14:30在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室举行，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，股权登记日为11月10日。会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持，召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
出席情况方面，本次会议共有89名股东通过现场及网络投票参与，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829%。其中，现场投票股东1人，代表股份31,016,189股（占比6.4379%）；网络投票股东88人，代表股份114,397,781股（占比23.7450%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与人数为84人，代表股份2,170,444股，占公司有表决权股份总数的0.4505%，均通过网络投票参与。
议案审议表决结果
本次股东会重点审议了两项议案，具体表决结果如下：
《关于修订公司部分管理制度的议案》
该议案包含8项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心管理制度的修订，均以超过99%的同意率获得通过。具体表决情况如下：
| 议案内容 | 总表决情况（同意） | 同意占比 | 总表决情况（反对） | 反对占比 | 总表决情况（弃权） | 弃权占比 | 中小股东同意（股） | 中小股东同意占比 | 中小股东反对（股） | 中小股东反对占比 | 中小股东弃权（股） | 中小股东弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 修订《股东会议事规则》 | 144,916,470 | 99.6579% | 427,500 | 0.2940% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 0.0481% | 1,672,944 | 77.0784% | 427,500 | 19.6964% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 3.2251% |
| 1.02 修订《董事会议事规则》 | 144,922,270 | 99.6619% | 421,700 | 0.2900% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 0.0481% | 1,678,744 | 77.3456% | 421,700 | 19.4292% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 3.2251% |
| 1.03 修订《独立董事工作制度》 | 144,922,270 | 99.6619% | 421,700 | 0.2900% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 0.0481% | 1,678,744 | 77.3456% | 421,700 | 19.4292% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 3.2251% |
| 1.04 修订《对外担保管理制度》 | 144,886,770 | 99.6374% | 457,200 | 0.3144% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 0.0481% | 1,643,244 | 75.7100% | 457,200 | 21.0648% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 3.2251% |
| 1.05 修订《关联交易管理制度》 | 144,886,770 | 99.6374% | 459,100 | 0.3157% | 68,100（含默认弃权0股） | 0.0468% | 1,643,244 | 75.7100% | 459,100 | 21.1524% | 68,100（含默认弃权0股） | 3.1376% |
| 1.06 修订《对外投资管理制度》 | 144,916,470 | 99.6579% | 427,500 | 0.2940% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 0.0481% | 1,672,944 | 77.0784% | 427,500 | 19.6964% | 70,000（含默认弃权1,900股） | 3.2251% |
| 1.07 修订《募集资金使用管理制度》 | 144,912,970 | 99.6555% | 427,500 | 0.2940% | 73,500（含默认弃权5,400股） | 0.0505% | 1,669,444 | 76.9172% | 427,500 | 19.6964% | 73,500（含默认弃权5,400股） | 3.3864% |
| 1.08 修订《选聘会计师事务所专项制度》 | 144,928,770 | 99.6663% | 411,700 | 0.2831% | 73,500（含默认弃权5,400股） | 0.0505% | 1,685,244 | 77.6451% | 411,700 | 18.9685% | 73,500（含默认弃权5,400股） | 3.3864% |
《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案同样获得高票通过，同意股份数为144,947,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793%；反对390,000股，占比0.2682%；弃权76,300股（含默认弃权5,400股），占比0.0525%。其中，中小股东同意1,704,144股，占中小股东有效表决权股份总数的78.5159%；反对390,000股，占比17.9687%；弃权76,300股（含默认弃权5,400股），占比3.5154%。
律师法律意见
公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本次系列议案的通过，将进一步完善帝欧水华的内部治理结构，为公司规范运作及长远发展奠定制度基础。
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