桂发祥（002820）启动重大治理变革：拓展进出口业务并取消监事会 董事会席位扩容至11名

来源：新浪财经-鹰眼工作室

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（证券简称：桂发祥，证券代码：002820）于2025年11月13日发布公告，宣布公司将启动一系列重大战略调整，包括拓展海外市场业务、优化公司治理结构及修订《公司章程》等核心制度。此次调整涉及经营范围新增"货物进出口"类目、取消监事会并由审计委员会承接相关职权、董事会席位扩容至11名等关键举措，相关议案已获第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公告显示，为满足海外市场业务拓展需求，桂发祥拟在原有经营范围基础上增加"货物进出口"类目，具体变更内容以工商行政管理部门最终核定为准。作为天津传统特色食品企业，此次业务范围拓展标志着公司正式启动国际化战略，有望通过进出口业务提升品牌全球影响力。

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，桂发祥拟对治理结构进行系统性优化： - 监事会取消：公司将不再设置监事会及监事职位，其法定职权由董事会审计委员会承接行使，同步废止《监事会议事规则》。 - 董事会扩容：董事会席位将由现有规模增至11名，新增1名职工董事及1名独立董事，进一步强化董事会决策专业性与代表性。 - 制度同步修订：《公司章程》将根据治理结构调整进行修订，涉及监事会、监事的相关条款将全部删除，新《公司章程》将在股东会审议通过后正式启用。

为配合治理结构调整，公司对24项核心管理制度进行系统性修订，涵盖议事规则、内控体系、信息披露等关键领域。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度需提交股东会审议，其余15项制度已通过董事会审议生效。

公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人办理本次经营范围变更、治理结构调整及《公司章程》修订的工商登记事宜。修订后的《公司章程》及各项制度全文已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者可查阅详细内容。

本次系列调整是桂发祥顺应资本市场改革要求、优化治理效能的重要举措，预计将为公司国际化战略推进及长期规范发展奠定基础。公司将按照相关法规要求，及时履行后续股东会审议及信息披露义务。

备查文件包括公司第五届董事会第九次会议决议及第五届监事会第九次会议决议。

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