桂发祥修订公司章程：新增货物进出口业务 董事会扩容至11人强化治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”）近日发布公告，对公司章程进行多项修订，涉及公司治理结构、经营范围、股东权利、决策程序等核心领域。此次修订不仅新增“货物进出口”业务拓展国际化布局，还通过董事会扩容、审计委员会职权强化等举措优化治理体系，同时进一步细化股东权利保护机制，彰显公司规范运作与高质量发展的战略意图。

经营范围拓展：新增“货物进出口”业务

公告显示，公司在原有经营范围基础上，新增“货物进出口”一般项目（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展）。这一调整意味着桂发祥将正式启动进出口业务，有望通过拓展海外市场、引入国际原材料等方式丰富业务链条，提升品牌国际影响力。

公司治理结构优化：董事会扩容至11人，强化独立性与职工参与

本次修订对董事会构成进行重要调整： - 董事会人数：由原来的9名董事（含3名独立董事）增至11名，其中独立董事4名（占比超三分之一），新增1名职工董事（由公司职工通过民主选举产生）。 - 审计委员会职权强化：原监事会部分核心职权（如财务信息审核、内外部审计监督等）由审计委员会承接，审计委员会成员全部为董事，其中独立董事占多数且召集人为会计专业人士，进一步提升财务监督独立性与专业性。

修订前后董事会构成对比：

股东权利与保护机制细化

为强化中小股东权益保护，修订案对股东权利进行多维度拓展： - 查阅权扩容：股东除查阅股东会会议记录、财务报告外，符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证（需提前书面申请并说明目的，公司核实身份后提供）。 - 保密义务与责任：股东查阅资料需承担永久保密责任，滥用信息或违反保密义务将承担赔偿责任。 - 关联交易表决机制：关联股东参与担保等关联交易表决时需回避，由其他股东所持表决权半数以上通过，防范利益输送。

决策程序与风险控制升级

在重大事项决策方面，修订案进一步明确股东会与董事会权限划分： - 交易审批权限：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%-50%的，由董事会审议；超过50%或涉及重大资产处置的，需提交股东会表决。 - 对外担保监管：单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等情形，须经股东会审议，且关联担保需其他股东表决通过。 - 法定代表人责任明晰：明确法定代表人辞任后30日内需确定新任人选，其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担，存在故意或重大过失的可追偿。

桂发祥此次章程修订，既是对监管要求的积极响应，也是公司自身发展战略的重要落地。新增进出口业务有助于借助“天津麻花”传统品牌优势探索海外市场，而治理结构优化（如董事会扩容、审计委员会职权强化）则能提升决策效率与透明度，为长期发展奠定制度基础。股东权利的细化与保护机制的完善，也将进一步增强投资者信心，推动公司在资本市场的规范运作。

市场分析人士指出，作为中华老字号企业，桂发祥通过治理升级与业务拓展双轮驱动，有望在保持传统食品加工优势的同时，打开增长新空间。后续需关注其进出口业务推进节奏及治理优化对经营效率的实际提升效果。

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