*ST中装（002822）2025年第三次临时股东会高票通过10项议案 中小投资者参与率达2.37%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月18日，深圳市中装建设集团股份有限公司（证券简称：*ST中装，证券代码：002822；债券简称：中装转2，债券代码：127033）发布2025年第三次临时股东会决议公告。会议以现场结合网络投票方式召开，高票审议通过了《公司章程》修订、三会议事规则优化等10项议案。本次会议特别采用中小投资者单独计票机制，参与表决的中小投资者对各项议案均表现出高度认可，凸显公司治理结构中中小股东权益保护的有效性。
会议召开基本情况
本次股东会于2025年11月18日下午15:00在深圳市罗湖区鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室召开，现场会议由董事赵海峰先生主持（董事长庄小红女士因公缺席），网络投票同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行。股权登记日为11月11日，会议召集与召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定。
股东出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共计243人，代表有表决权股份174,150,234股，占公司总股本的18.1203%。其中： - 现场投票：2名股东代表151,372,668股，占总股本15.7503%； - 网络投票：241名股东代表22,777,566股，占总股本2.3700%。
值得关注的是，参与本次会议的中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）共241人，代表股份22,777,566股，占总股本的2.3700%，体现了中小股东对公司治理事务的积极参与。
议案表决结果
本次会议审议的10项议案全部获通过，无否决议案。其中《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 中小投资者同意率 |
|---|---|---|
| 修订《公司章程》及工商变更 | 99.8624% | 98.9481% |
| 修订《股东会议事规则》 | 99.8624% | 98.9481% |
| 修订《董事会议事规则》 | 99.8596% | 98.9262% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 99.8623% | 98.9472% |
| 修订《董事会审计委员会工作细则》 | 99.8627% | 98.9503% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 99.8627% | 98.9503% |
| 修订《关联交易决策管理制度》 | 99.8630% | 98.9525% |
| 修订《对外投资管理制度》 | 99.8598% | 98.9284% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 99.6537% | 97.3523% |
| 修订《选聘会计师事务所专项制度》 | 99.8600% | 98.9297% |
从表决数据看，各项议案总同意率均超99.6%，中小投资者同意率最低为97.35%（对外担保管理制度修订），反映出股东对公司治理优化方案的高度共识。
律师见证意见
广东华商律师事务所刘丽萍、袁锦律师对本次会议进行现场见证，认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
本次股东会决议的相关备查文件已上传至深交所信息披露平台，投资者可登录查阅。
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