广东和胜工业铝材股份有限公司于2025年8月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

董事会同意提名王卫青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

王卫青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。