突发！董秘车祸重伤，已请假 3 个月仍难履职！
2025-03-01绿康生化：关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
2025-05-21*ST绿康：关于董事会秘书辞职的公告
2023-04-29绿康生化：关于聘任董事会秘书的公告
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到董事会秘书黄楷先生的书面辞职报告，其因个人身体健康原因辞去公司董事会秘书职务。黄楷先生因交通事故引起个人身体健康问题，虽经几个月治疗仍难于履行董事会秘书工作，黄楷先生目前仍为公司员工，后续的职务安排将视其身体的恢复情况及公司的需要另行商定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄楷先生的辞职不会影响公司的正常经营。
董事：黄楷先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。历任江苏中丹药物研究有限公司项目组长、福建微生物研究所课题组组长、华兴康平医药产业投资有限公司投资总监、公司投资总监，2023年4月至今任公司董事会秘书，2023年11月至2025年3月任公司董事。
证券代码：002868证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-056
绿康生化股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到董事会秘书黄楷先生的书面辞职报告，其因个人身体健康原因辞去公司董事会秘书职务。黄楷先生因交通事故引起个人身体健康问题，虽经几个月治疗仍难于履行董事会秘书工作，黄楷先生目前仍为公司员工，后续的职务安排将视其身体的恢复情况及公司的需要另行商定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄楷先生的辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告日，黄楷先生未持有公司股份。黄楷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对黄楷先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由财务总监鲍忠寿先生继续代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。
公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
鲍忠寿先生的联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道6号
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025 年5 月20 日
证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2025-011
绿康生化股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到董事会秘书黄楷先生的病假申请，其由于身体原因暂时无法正常履行董事会秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生自公告之日起代行董事会秘书职责。
鲍忠寿先生的联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道6号
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025 年3 月1 日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-067
绿康生化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
一、董事会秘书的聘任情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月27日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
黄楷先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
黄楷先生联系方式如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道6 号
二、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、《上市公司董事会秘书资格证书（黄楷）》
绿康生化股份有限公司
董事会
2023年04月27日
黄楷先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生，2008-2010 年江苏中丹药物研究有限公司项目组长，2010-2018年福建微生物研究所课题组组长，2018-2021年华兴康平医药产业投资有限公司投资总监，2021至今绿康生化股份有限公司投资总监。
截至目前黄楷先生未持有公司股份，黄楷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，黄楷先生不属于“失信被执行人”。