香山股份：关于董事辞职及补选董事会专门委员会委员的公告

来源：新浪财经-鹰眼工作室

002870证券简称：香山股份公告编号：

2025-082

广东香山衡器集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王帅先生和唐燕妮女士递交的书面辞职报告，两位董事原主要分管负责公司衡器业务的运营工作，鉴于公司已将经营衡器业务的子公司出售，王帅先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务，唐燕妮女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，两位均不再在公司及子公司担任任何职务，原董事等相关工作已按规定完成交接。

王帅先生辞职不会导致公司董事会及相关专门委员会成员低于法定最低人数，唐燕妮女士的辞职导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，根据《中华

来源：新浪财经

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