兰州庄园牧场股份有限公司董事会于2025年7月25日收到公司董事、总经理马铁民先生提交的书面辞呈，因个人原因辞去公司第五届董事会董事及总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。马铁民先生所负责的工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，马铁民先生未持有公司股份。

在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长杨毅先生代为履行。马铁民先生不再担任第五届董事会战略委员会委员职务。公司董事会对马铁民先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年7月24日召开第二届第一次临时职工代表大会，选举陈华女士担任公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈华女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈华女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。