恒铭达（002947）拟修订公司章程并完善治理体系 31项制度同步修订制定

来源：新浪财经-鹰眼工作室

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（证券简称：恒铭达，证券代码：002947）于2025年11月20日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司拟根据新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等要求，对公司章程进行系统性修订，并同步修订、制定31项公司治理制度，以进一步完善公司治理架构，提升规范运作水平。

公告显示，本次公司章程修订的核心背景是适应《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及《上市公司章程指引(2025年修订)》的最新要求。其中，最关键的调整是由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在股东大会审议通过相关议案前，公司第三届监事会仍将继续履行监事职能，保障公司及股东利益。

具体修订内容方面，公司章程在股东权利、对外担保、关联交易、法定代表人职责等多个维度进行了优化。例如，新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，明确连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可书面申请查阅；细化对外担保的审批程序，规定单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、担保总额超过净资产50%等情形需经股东会审议；完善法定代表人责任条款，明确其以公司名义从事民事活动的法律后果及追偿机制。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期至相关事宜办理完毕之日止。

为配合公司章程修订，恒铭达同时对公司治理制度进行全面梳理，拟修订25项现有制度、制定6项新制度，覆盖股东会议事、董事履职、关联交易、信息披露等关键领域。

上述制度中，《股东会议事规则》《关联交易决策制度》等10项核心制度需提交股东大会审议，其余21项制度由董事会审议即可生效。公司表示，治理制度的修订与制定旨在进一步健全内部管理机制，维护公司及股东合法权益，提升规范运作水平。

公告明确，本次《公司章程》修订及10项治理制度需提交公司股东大会审议。市场人士分析，恒铭达此次治理体系优化是对新《公司法》的积极响应，通过强化董事会审计委员会职能、细化股东权利保护等举措，将有助于提升公司治理效率与透明度，为长期稳健发展奠定基础。

公司提醒，《公司章程》及相关治理制度的具体内容可查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），股东大会召开时间将另行公告。

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