鸿合科技拟取消监事会 审计委员会承接监督职能 同步修订29项治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

鸿合科技股份有限公司（证券代码：002955 证券简称：鸿合科技）于2025年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《公司章程》修订及公司治理制度调整方案。本次修订核心在于取消监事会建制，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步更新29项公司治理制度，标志着公司治理结构迎来重大调整。

根据公告，本次章程修订严格遵循新《公司法》及深圳证券交易所相关监管要求，核心变化包括：

• 监事会职能全面移交：公司将不再设置监事会，原监事会对财务、董事及高管履职的监督职权，全部由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》同步废止，第三届监事会将履职至股东大会审议通过修订案之日。

• 治理架构术语调整："股东大会"统一修订为"股东会"，"公司章程"修订为"本章程"，并删除全部涉及"监事会""监事"的条款。

• 审计委

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