瑞玛精密（002976）2025年第二次临时股东会高票通过11项治理议案 完善公司治理体系
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月15日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（证券简称：瑞玛精密，证券代码：002976）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《公司章程》修订、三会议事规则优化等11项议案，所有议案均获超99%表决权通过，体现了股东对公司治理优化工作的高度认可。
会议基本情况
本次股东会于2025年12月15日在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室召开，现场会议由董事长陈晓敏主持，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，公司董监高及见证律师出席会议。
出席本次会议的股东及代理人共计116人，代表有表决权股份77,765,680股，占公司总股本的52.4965%。其中，现场出席股东3人，代表股份77,427,800股（占52.2684%）；网络投票股东113人，代表股份337,880股（占0.2281%）。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）114人参与表决，代表股份6,787,784股，占总股本的4.5822%。
议案表决结果概览
本次会议审议的11项议案均涉及公司治理制度优化，包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等核心制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。所有议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意股数 | 总表决同意比例 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》 | 77,687,880股 | 99.9000% | 6,709,984股 | 98.8538% |
| 修订《董事会议事规则》 | 77,689,980股 | 99.9027% | 6,712,084股 | 98.8848% |
| 修订《股东会议事规则》 | 77,689,980股 | 99.9027% | 6,712,084股 | 98.8848% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 77,689,780股 | 99.9024% | 6,711,884股 | 98.8818% |
| 修订《关联交易决策制度》 | 77,699,780股 | 99.9153% | 6,721,884股 | 99.0291% |
| 修订《对外担保制度》 | 77,687,980股 | 99.9001% | 6,710,084股 | 98.8553% |
| 修订《募集资金管理制度》 | 77,691,380股 | 99.9045% | 6,713,484股 | 98.9054% |
| 修订《对外投资管理制度》 | 77,691,180股 | 99.9042% | 6,713,284股 | 98.9024% |
| 修订《利润分配管理制度》 | 77,689,080股 | 99.9015% | 6,711,184股 | 98.8715% |
| 修订《重大经营决策程序规则》 | 77,689,080股 | 99.9015% | 6,711,184股 | 98.8715% |
| 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 77,688,780股 | 99.9011% | 6,710,884股 | 98.8671% |
注：所有议案反对票比例均低于0.5%，弃权票比例低于0.7%，显示股东对公司治理优化方案的高度共识。
法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所对本次股东会进行现场见证，出具法律意见书认为：会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
本次治理制度修订完成后，瑞玛精密将进一步完善法人治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司表示，相关制度的落地将有助于优化治理效率，保护投资者权益，推动公司持续健康发展。
备查文件： 1. 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议 2. 北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
（完）
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