华盛昌注册资本增至1.89亿元并修订章程 取消监事会改由审计委员会履职

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（证券代码：002980，证券简称：华盛昌）于2025年11月8日召开第三届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，核心涉及注册资本变更及公司章程重大修订，其中注册资本经两次调整后增至1.89亿元，公司章程则取消监事会设置，改由审计委员会行使相关职权。

公告显示，公司注册资本变更源于两项事项：2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施，以及2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成。具体变更情况如下：

据公告，2024年度利润分配方案以2024年12月31日总股本135,237,400股扣除回购专用账户股份478,000股后，剩余134,759,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.3元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。该方案于2025年6月9日实施完毕，公司股份总数由1.35亿股增至1.89亿股，注册资本同步调整。

随后，公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记，向4名激励对象授予260,000股限制性股票，导致股份总数进一步增至189,401,160股，注册资本最终变更为189,401,160元（即1.894亿元）。

结合注册资本变更及公司治理结构调整需求，华盛昌拟对《公司章程》进行多项修订，核心变化包括取消监事会、由审计委员会承接相关职权，以及优化股东权利、董事及高管责任等条款。

公司治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会履职

公告明确，本次章程修订拟“不再设置监事会”，原监事会职能由审计委员会承接。具体修订包括： - 删除“监事、监事会、监事会主席”相关条款，将“股东大会”统一改为“股东会”； - 新增“审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权”，明确审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），其中独立董事中的会计专业人士担任召集人； - 审计委员会负责审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，需对财务会计报告、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项审议后提交董事会。

注册资本条款同步更新

章程中“公司注册资本”条款由原“人民币13,523.74万元”修订为“人民币189,401,160元”，与两次变更后的注册资本一致；同时，“公司股份总数”条款由“13,523.74万股”更新为“189,401,160股”，股本结构仍为普通股，无其他种类股。

股东权利与控股股东义务细化

修订后章程强化了股东权利，明确股东可“查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告”，符合规定的股东可查阅会计账簿及凭证；同时新增“控股股东、实际控制人义务”专章，要求其不得滥用控制权损害公司利益，需保证公司资产、人员、财务、机构、业务独立，并禁止内幕交易、短线交易等行为。

董事与高级管理人员责任强化

章程对董事忠实义务与勤勉义务进一步细化，明确董事“未经董事会或股东会决议，不得与公司订立合同或交易”“不得谋取公司商业机会”，违反义务所得收入归公司所有；同时新增董事离职后义务，规定董事任期结束后两年内仍需承担忠实义务，因执行职务导致损害的责任不因离任而免除。

公告称，上述变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据股东大会决议，授权董事长办理工商变更登记或备案事宜，最终章程修订内容以工商行政管理部门核准结果为准。

备查文件包括《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第七次会议决议》等。市场人士认为，此次治理结构调整或为提升决策效率，而注册资本增加及股权激励落地有望为公司长期发展提供支撑。

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