北京直真科技股份有限公司于2025年7月15日召开了2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会换届选举，并于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。

公司第六届董事会成员包括:董事长袁隽先生，副董事长刘根钰先生，非独立董事袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士、夏海峰先生，独立董事乐君波先生、杨文川先生、王帅女士。

公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下:战略委员会委员金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士，金建林先生为主任委员；审计委员会委员乐君波先生、袁隽先生、王帅女士，乐君波先生为主任委员；提名委员会委员王帅女士、金建林先生、乐君波先生，王帅女士为主任委员；薪酬与考核委员会委员杨文川先生、夏海峰先生、王帅女士，杨文川先生为主任委员。上述专门委员会组成人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司聘任金建林先生为总经理，雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生为副总经理，饶燕女士为董事会秘书、财务总监，曲虹桥女士为证券事务代表。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:办公电话010-62800055，办公传真010-62800355，办公地址北京市朝阳区望京东园523号楼11层，办公邮箱pr@zznode.com。

公司聘任肇淑华女士为内部审计部门负责人，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成立后，夏海峰先生担任公司职工代表董事，不再担任非职工代表董事、副总经理。

备查文件包括:第六届董事会第一次会议决议、董事会提名委员会2025年第二次会议决议、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。