佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议 公 告

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-011

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第五十二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年1月31日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年2月5日召开第九届董事会第五十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会7名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选

来源：同花顺财经

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