阳普医疗（300030）拟取消监事会并修订多项制度 治理结构迎重大调整

来源：新浪财经-鹰眼工作室

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）于2025年11月11日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了修订《公司章程》、修订部分公司治理制度及召开临时股东会等多项议案。会议应到董事9人，实到董事9人，所有议案均获全票通过。其中，公司拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使监事会法定职权，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

本次董事会会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月11日以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杨涛主持，审议事项及程序符合《公司法》《公司章程》规定，决策过程合法有效。

《公司章程》修订：取消监事会，审计委员会承接法定职权

为提升规范运作和科学决策水平，公司拟根据新《公司法》及配套规则要求，对《公司章程》进行修订，核心调整为不再设置监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会的法定职权。修订完成后，公司《监事会议事规则》将随即废止。

公司表示，此次调整是为适应法律法规变化及公司实际经营需要，通过强化审计委员会职能，进一步优化治理架构。该议案尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。

20项公司制度同步修订，8项需经股东会审议

为配合《公司章程》修订，公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项公司治理制度进行修订，以确保制度体系与新治理架构匹配。根据公告，各项制度修订情况如下：

上述制度修订中，前8项需提交股东会审议，其余12项由董事会审议通过即可实施。公司强调，制度修订旨在进一步完善法人治理结构，提升决策效率与合规水平。

2025年第一次临时股东会将于11月27日召开

为推进上述议案落地，董事会决定于2025年11月27日召开公司2025年第一次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》（含需提交股东会的8项子议案）。

此次阳普医疗取消监事会并强化审计委员会职能，是新《公司法》实施后上市公司治理结构调整的典型案例。通过精简治理层级、明确审计委员会权责，公司有望提升决策效率与监督效能，进一步保障股东尤其是中小股东权益。市场需关注后续股东会审议结果及治理结构调整后的实际运行效果。

（数据来源：阳普医疗科技股份有限公司公告，公告编号：2025-049）

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来源：新浪财经

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