阳普医疗（300030）启动公司治理重大改革：拟取消监事会制度 审计委员会承接法定职权并修订20项核心制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

阳普医疗科技股份有限公司（证券代码：300030，以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。本次改革核心在于取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，并同步修订《公司章程》及20项公司治理制度，标志着公司治理结构向“董事会中心主义”转型。

根据公告，为提升规范运作与科学决策水平，公司拟根据新《公司法》及监管要求，不再设立监事会及监事职位，原监事会法定职权将由董事会审计委员会行使。《公司章程》中“监事会”章节将被删除，配套的《监事会议事规则》同步废止。在股东会审议通过修订案前，第六届监事会及监事仍将按现行规定履行职责。

这一调整使得公司治理架构从“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经理层）简化为“两会一层”，审计委员会将在财务监督、内控评估、董事及高管履职监督等方面发挥核心作用。公告明确，审计委员会成员将由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占2名，且由会计专业背景的独立董事担任召集人。

《公司章程》本次修订涉及条款超50处，核心变化包括：

明确法定代表人责任边界

新增条款规定，法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受，但其因执行职务造成他人损害的，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿。这一条款强化了“权责对等”原则，细化了高管履职风险责任。

股东权利保障升级

• 查阅权扩展：股东可查阅会计账簿、会计凭证（原则上每次查阅不超过1个工作日），并可委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行，公司需在15日内对查阅请求予以答复
• 提案权门槛降低：单独或合计持有公司1%以上股份的股东即可提出临时提案，较原3%的标准大幅降低
• 决议撤销机制优化：明确股东会决议存在争议时，相关方应先执行决议并及时诉讼，保障公司运营连续性

董事会职权扩容与规范

• 审计委员会职权：负责审核财务信息披露、聘用会计师事务所、聘任财务负责人等事项，相关决议需经全体成员过半数同意后提交董事会
• 专门委员会设立：新增审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会承接原监事会7项核心职权
• 董事忠实义务细化：明确董事不得未经股东会决议自营或为他人经营同类业务，关联交易需严格履行披露程序

党组织建设制度化

新增“党组织”章节，明确党委发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，党委班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层，党委书记、董事长原则上由一人担任。

为配合章程修订，公司对16项现有制度进行修订，并新增4项制度，形成20项治理制度修订清单。其中，《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等8项核心制度需提交股东会审议，具体如下：

本次《公司章程》及治理制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司拟授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。

市场分析认为，此次治理结构调整是阳普医疗响应新《公司法》“简化监督层级、强化董事会职能”改革方向的重要举措，有望提升决策效率并降低治理成本。修订后的制度将进一步明确各治理主体权责边界，为公司长期规范发展奠定基础。

（完）

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来源：新浪财经

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