台基股份（300046）2025年第一次临时股东会高票通过公司章程修订及多项治理制度议案 出席率达27.02%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月11日，湖北台基半导体股份有限公司（证券简称：台基股份，证券代码：300046）发布2025年第一次临时股东会决议公告。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，高票审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司治理相关制度的议案》（含9项子议案），多项特别决议事项获出席股东超99%表决权通过，彰显公司股东对治理优化的高度共识。
会议召开基本情况
本次临时股东会由公司董事会召集，于2025年11月11日14:30在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行，会议由董事长邢雁主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
出席情况显示，本次会议共有484名股东（或代理人）参与，合计持有公司股份6391.77万股，占公司有表决权股份总数的27.02%。其中，现场出席股东2人，持有股份6235.42万股（占比26.36%）；网络投票股东482人，持有股份156.35万股（占比0.66%）。中小股东（除董监高及5%以上股东外）共483人，合计持股165.97万股，占公司有表决权股份总数的0.70%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师现场见证。
议案审议表决结果
会议对多项公司治理核心议案进行审议，所有议案均获通过，其中涉及特别决议事项的议案获出席股东超三分之二表决权支持，具体表决情况如下：
《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）
作为特别决议事项，该议案需获出席股东三分之二以上表决权通过。表决结果显示，同意6364.97万股，占出席有效表决权总数的99.58%；反对21.16万股（0.33%），弃权5.64万股（0.09%）。中小股东表决中，同意139.17万股（83.85%），反对21.16万股（12.75%），弃权5.64万股（3.40%）。
《关于修订公司治理相关制度的议案》（含9项子议案）
该议案逐项审议通过了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订，其中多项涉及特别决议事项，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总表决同意占比 | 总表决反对占比 | 总表决弃权占比 | 中小股东同意占比 | 中小股东反对占比 | 中小股东弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修订《股东会议事规则》 | 99.58% | 0.33% | 0.09% | 83.71% | 12.86% | 3.42% |
| 修订《董事会议事规则》 | 99.58% | 0.33% | 0.09% | 83.65% | 12.86% | 3.48% |
| 修订《对外担保制度》 | 99.47% | 0.37% | 0.16% | 79.59% | 14.15% | 6.25% |
| 修订《关联交易制度》 | 99.48% | 0.41% | 0.10% | 80.09% | 15.89% | 4.01% |
| 修订《投融资管理制度》 | 99.49% | 0.41% | 0.10% | 80.38% | 15.64% | 3.98% |
| 修订《募集资金管理办法》 | 99.48% | 0.42% | 0.11% | 79.82% | 16.00% | 4.19% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 99.50% | 0.41% | 0.10% | 80.62% | 15.64% | 3.75% |
| 修订《防止大股东占用资金制度》 | 99.57% | 0.34% | 0.09% | 83.36% | 13.17% | 3.47% |
| 修订《未来三年股东回报规划》 | 99.57% | 0.33% | 0.11% | 83.29% | 12.60% | 4.10% |
律师见证意见
北京市中伦（深圳）律师事务所作为本次会议的见证机构，出具法律意见认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
本次系列议案的通过，将进一步完善台基股份治理结构，为公司规范运作及长期发展奠定制度基础。公司董事会表示，将根据决议内容及时完成相关制度修订及工商备案工作。
湖北台基半导体股份有限公司董事会 2025年11月11日
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