成都银河磁体股份有限公司发布关于部分董事换届离任及监事自然离任的公告。

公司第七届董事会和第七届监事会于2025年5月31日任期届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事成员、审议通过了《关于修订<公司章程〉的议案》，公司不再设监事会。

独立董事王仁平先生、傅江先生离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务。董事朱魁文先生离任后仍担任公司董事会秘书兼财务总监。监事会主席代华进先生离任后继续在公司任职，并担任公司第八届董事会职工代表董事。监事毛荣华先生离任后继续在公司任职。监事唐建英女士离任后不在公司担任任何职务。

上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示感谢！

公告日期为2025年6月3日。