瑞凌股份（300154）2025年第二次临时股东大会高票通过14项议案 修订多项核心制度完善治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月19日，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（证券简称：瑞凌股份，证券代码：300154）召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了包括修订《公司章程》、完善公司治理制度在内的14项议案。本次会议出席股东及授权代表合计持有公司66.8091%股份，各项议案均获高比例通过，彰显公司在治理结构优化方面的共识。

本次股东大会于2025年11月19日召开，现场会议于当日下午14:30在公司会议室举行，网络投票同步进行（深交所系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放至15:00）。会议由公司董事会召集，董事长邱光先生主持。

公告显示，本次会议出席股东及股东授权委托代表共73人，代表股份300,344,000股，占公司总股本的66.8091%。其中，现场出席5人，代表股份299,706,000股（占总股本66.6672%）；网络投票出席68人，代表股份638,000股（占总股本0.1419%）。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）合计68人，代表股份占总股本0.1419%。公司董监高、董事会秘书及见证律师出席会议，其他高级管理人员列席。

本次股东大会审议的14项议案涵盖制度修订、新规制定及旧规废止三大类，具体包括：

修订11项核心治理制度

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等11项修订案，涉及公司章程、三会运作、关联交易、对外担保、募集资金管理等关键领域。其中，修订《公司章程》等议案为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权2/3以上通过。

制定高管薪酬管理制度

为进一步规范董事及高级管理人员薪酬体系，会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在建立与公司业绩及个人贡献挂钩的薪酬激励机制。

废止两项旧有制度

结合公司治理实践调整，会议审议通过《关于废止<董事、监事津贴管理制度>的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，以适应新的管理需求。

议案表决情况摘要

各项议案均获压倒性支持，总表决权同意率普遍超过99.97%，中小投资者同意率亦达87%以上。具体表决核心数据如下：

北京德恒（深圳）律师事务所作为见证机构出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，议案表决程序和结果均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，决议内容合法有效。

此次多项制度的修订与完善，标志着瑞凌股份在治理规范化、决策科学化方面迈出重要一步，有望为公司长期稳健发展提供更坚实的制度保障。

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