上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司将进行董事会换届选举。

公司于2025年8月6日召开第五届董事会第二十八次(临时)会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

第六届董事会将由7名董事组成，其中4名为非独立董事(含职工代表董事1名)，3名为独立董事。董事会同意提名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹惠民先生为会计专业人士。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过6年，且兼任境内上市公司独立董事的数量未超过3家，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日,陈迪清先生直接持有公司股份48,082,549股，占公司当前总股本(以2025年7月31日公司总股本1,011,228,011 股为基数)的4.75%。黄益全先生直接持有公司股份 1,141,807 股，占公司当前总股本的0.11%。