ST纳川（300198）董事会审议通过五项议案 拟于12月1日召开临时股东会审议制度修订事宜
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月14日，福建纳川管材科技股份有限公司（证券简称：ST纳川，证券代码：300198）发布第五届董事会第三十二次会议决议公告。会议于2025年11月13日以通讯方式召开，审议通过了《公司章程》修订、议事规则完善及临时股东会召开等五项议案，其中三项核心制度修订议案需提交公司临时股东会审议。
会议召开基本情况
本次董事会应出席董事5人，实际出席5人，由董事长陈志江主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均获全票通过。
审议通过的核心议案概况
| 议案名称 | 主要内容 | 表决情况 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 依据新《公司法》及配套规则，结合公司实际修订章程，授权管理层办理工商变更手续 | 同意5人（100%） | 是 |
| 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 修订规则并更名为《股东会议事规则》，以符合监管要求 | 同意5人（100%） | 是 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 根据新规完善董事会运作机制，优化决策程序 | 同意5人（100%） | 是 |
| 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 | 依据《证券法》及监管规定，强化内幕信息管理，防范信息泄露风险 | 同意5人（100%） | 否 |
| 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 | 决定于12月1日召开临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式审议相关议案 | 同意5人（100%） | 否 |
临时股东会安排
董事会决定于2025年12月1日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议将审议上述需提交股东会的三项制度修订议案。股东可通过现场会议或深交所交易系统、互联网投票系统参与表决，具体安排详见公司同日发布的股东会通知。
议案背景与意义
本次系列制度修订是ST纳川响应新《公司法》实施及监管规则更新的重要举措，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。市场分析认为，通过优化公司章程及议事规则，公司将强化内控机制，为长期稳健发展奠定基础。
备查文件
本次董事会决议及相关制度修订文本已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者可查阅详细内容。
（完）
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