聚光科技修订公司章程及26项内部治理制度 9项核心制度待股东会审议

来源：新浪财经-鹰眼工作室

聚光科技(杭州)股份有限公司（证券代码：300203，证券简称：聚光科技）于2025年11月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定相关内部治理制度的议案。本次修订旨在顺应最新法律法规要求，完善公司治理结构，提升规范运作水平，相关事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次修订主要依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新规定，并结合公司实际经营情况。通过系统性修订公司章程及内部制度，进一步明确股东会、董事会、经营管理层的权责边界，强化风险防控机制，保障股东尤其是中小股东合法权益。

公司章程修订涉及法定代表人制度、股东权利、三会运作、审计监督、利润分配等多个关键领域，核心变化包括：

法定代表人制度优化

修订后章程明确，法定代表人由董事会选举的董事担任，辞任时视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新法定代表人。同时细化法定代表人行为的法律责任，规定其执行职务造成他人损害的，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿。

股东权利保障强化

新增股东查阅信息时需提供持股证明文件的具体要求，明确股东会决议存在“未召开会议、未表决、出席人数或表决权不足法定比例、同意数不足法定比例”等情形时决议不成立。同时完善股东诉讼机制，规定股东会决议效力争议需及时诉讼，执行程序与信息披露义务同步衔接。

三会运作机制调整

• 股东会：将“股东大会”统一修订为“股东会”，降低临时提案股东持股比例要求（由3%降至1%），新增审计委员会有权提议召开临时股东会并在董事会不履职时自行召集。
• 董事会：调整董事会组成结构为6名董事（含3名独立董事、1名职工代表董事），强化审计委员会职能，明确其行使原监事会部分职权，包括审议财务报告、聘用会计师事务所、聘任财务负责人等。
• 关联交易：细化关联交易审议标准，规定与关联法人交易金额超净资产0.5%且300万元以上需经独立董事过半数同意后提交董事会审议。

利润分配政策细化

明确公司在“最近一年审计报告为非无保留意见、资产负债率高于70%或经营活动现金流净额为负”时可暂不分红；满足分红条件时，现金分红比例根据发展阶段和资金支出安排分档确定（成熟期无重大支出时不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%）。

为配合章程修订，公司同步对内部治理制度进行系统性梳理，共涉及26项制度的修订或制定，其中9项核心制度需提交股东大会审议，具体如下：

上述制度涵盖公司治理、风险控制、信息披露、投资者保护等关键领域，其中《累积投票制细则》《对外投资管理制度》等为首次制定，旨在进一步规范决策流程，防范经营风险。

本次公司章程修订及9项需审议的内部治理制度，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司表示，本次治理体系优化是落实监管要求、提升治理效能的重要举措，有助于形成权责清晰、制衡有效的治理架构，为公司长期稳健发展奠定制度基础。市场人士认为，规范化的治理机制将进一步增强投资者信心，对公司资本市场形象产生积极影响。

（注：相关修订后的《公司章程》及内部治理制度全文已披露于巨潮资讯网，投资者可查阅详细内容。）

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