拓尔思信息技术股份有限公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体事项公告。

本次修订根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定, 结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》尚需提交2025年第二次临时股东会审议后生效。

公司已发行的股份数为873,620,932股，均为普通股。公司或者公司的子公司不以赠与、垫资、担保或借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配的权利。公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:向不特定对象发行股份；向特定对象发行股份；向现有股东派送红股；以公积金转增股本；法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会规定的其他方式。

公司股东会由七名董事组成,其中三名为独立董事,一名为职工代表董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事任期三年,任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年。